Wefinex lừa đảo ? Sự thật thế nào ?

Wefenix lừa đảo ? Sự thật ra sao ?

Wefinex lừa đảo ? Có dấu hiệu đa cấp ? Từ khoá Wefinex là cụm từ được nhiều người tìm kiếm trong thời gian gần đây, đa số các độc giả đưa ra thắc mắc liệu Wefinex có lừa đảo ? Tại sao cái tên này xuất hiện nhiều trên kênh truyền thông đại chúng. Vậy Wefinex là công ty nào ? Có lừa đảo hay không và hoạt động như thế nào ? Hãy cùng với chúng tôi thảo luận và tìm hiểu về việc Wefinex lừa đảo ? Sự thật thế nào ? này nhé.

Wefinex lừa đảo ? Sự thật thế nào ?
Wefinex lừa đảo ? Sự thật thế nào ?

Wefinex là công ty gì ?

Wefinex là sàn giao dịch có nguồn gốc nước ngoài, trực thuộc ngân hàng điện tử Winsbank Holding Limited – là một công ty con của công ty World BlockChain Holding Limited, đặt trụ sở ở Belize thuộc Trung Mỹ.

Tên miền Wefinex.net được đăng ký vào tháng 03/2020 và gần 93% lượng truy cập trong đó đến từ Việt Nam, có thể thấy nhiều khả năng trang web do chính người Việt dựng lên và nhắm vào thị trường Việt.

Wefinex hay còn được gọi với cái tên khác là WinBO, hiện nay trò này đang nổi đình đám trên các trang mạng xã hội như facebook và các cộng đồng kiếm tiền online.

Sàn giap dịch Wefinex lừa đảo ?
Sàn giap dịch Wefinex lừa đảo ?

Wefinex là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân cách chơi của môn thể thao mạo hiểm này là bạn đưa ra dự đoán về giá trị tài sản sẽ thay đổi như thế nào lên hay là xuống, như là dự đoán về mức độ tăng hoặc giảm của chứng khoán, cổ phiếu, vàng hay thậm chí làm giá xăng hôm nay chẳng hạn, tuy nhiên thời gian để dự đoán 1 phiên giao dịch chỉ là 30s (ngắn hơn cả thời gian rùn mình của người viết bài này).

Nếu bạn dự đoán đúng kết quả thì bạn sẽ thắng và nhận được tiền, còn nếu bạn dự đoán sai thì bạn sẽ bị mất tiền, trong nó giống như một trò chơi tài xỉu quen thuộc vậy nhỉ.

Wefinex này nói rằng sẽ kiếm được hàng triệu đô la và tài khoản của mình sẽ được nhân lên gấp đôi trong vòng 30 giây, nhanh chóng kiếm được rất nhiều tiền và mua xe hơi nhà lầu.

Vậy thật sự Wefinex là cái gì nó có mang lại sự giàu có cho bạn một cách nhanh chóng hay không, hay Wefinex lừa đảo, đa cấp và những hậu quả rủi ro từ trò chơi này mang lại ra sao, có đúng như lời đồn là Wefinex kiếm tiền rất dễ và nhanh chóng hay không. Các bạn hãy cùng tôi phân tích sâu vào trò chơi này xem thực hư ra sao nhé.

Wefinex cách chơi trò chơi này như thế nào ?

Bạn chỉ cần tạo một tài khoản rồi nạp tiền vào thông qua Win sau đó bạn chuyển tiền vào tài khoản Trade thật và chọn cặp giao dịch muốn chơi rồi đặt số tiền mà bạn muốn cược.

Bạn sẽ quyết định chọn đặt lệnh xanh (tăng) hoặc đỏ (giảm) tương ứng với mức độ lên xuống của tỷ giá BTC/USD trong 30s, xem sự thay đổi là tăng hay giảm, nếu mức độ phát triển đúng theo ý mình thì bạn thắng và nhận được 95% số tiền đặt cược, còn nếu như mức độ tăng trưởng không đúng với ý của bạn thì bạn bị thua và mất 100% số tiền, nước mắt nhóc rơi, trò chơi kết thúc. Một hình thức không khác mấy với trò chơi xóc đỉa hay tài xỉu truyền thống của Việt Nam.

Wefinex lừa đảo ? Hoạt động thế nào ?

Wefinex đưa ra 2 mô hình để khách hàng kiếm tiền, một là Trade (giao dịch), hai là làm đại lý của Wefinex.

Đối với Trade, đây không phải là một loại đầu tư giống như chứng khoán mà là một hình thức đặt cược ăn thua nhanh, không mua tài sản mà dựa vào sự biến động của tài sản để đặt cược sự tăng trưởng trong khoảng thời gian nhất định, khoảng 30s – 1 phút.

Không có bất kỳ một chuyên gia tài chính tài ba nào có thể dự đoán được sự biến động trong thời gian rất ngắn như vậy.

Người chơi nạp tiền vào Wefinex thông qua các đồng điện tử số như Bitcoin, Ethereum, USDT, sau đó sẽ được quy đổi sang đồng Win để giao dịch trên sàn. Đồng Win này không có bất kỳ giá trị thanh toán nào ở bất cứ các quốc gia trên thế giới, ngoại trừ trên sàn Wefinex. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu sàn của Wefinex sập, mọi tài sản của người chơi đều bốc hơi như giọng hát của Chi Pu.

Đại lý Wefinex khoe xe sang
Đại lý Wefinex khoe xe sang

Về cách kiếm tiền theo hình thức làm đại lý của Wefinex, người chơi sẽ bỏ ra 100 USD để thực hiện mua quyền đại lý. Chỉ cần kêu gọi 2 người vào đại lý cấp dưới là có thể hoàn vốn, mọi giao dịch của họ không cần biết thắng thua, đại lý vẫn sẽ hưởng 1% hoa hồng. Nghe có vẻ thơm bơ.

Bên cạnh đó, Wefinex còn thuê những người có sức ảnh hưởng đối với công chúng để quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình, đa số là các giang hồ mạng, đưa tiền là bóc shit của làm.

Người có sức ảnh hưởng quảng cáo cho Wefinex
Người có sức ảnh hưởng quảng cáo cho Wefinex

Wefinex lừa đảo ? Có dấu hiệu kinh doanh đa cấp ?

Quyền chọn nhị phân là hình thức kinh doanh đỏ đen bị hầu hết các quốc gia cấm trên thế giới, do sự không công bằng trong giao dịch bởi thời gian thực hiện 1 phiên giao dịch diễn ra quá nhanh và kết quả có thể bị thao túng dễ dàng.

Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCAUK) cấm vĩnh viễn hình thức giao dịch nhị phân đối với khách phổ thông, trong khi đó Cơ quan chứng khoán Châu Âu (ESMA) cấm triệt để giao dịch nhị phân trên toàn Châu Âu.

Ở Canada, giao dịch nhị phân phải được cấp phép mới được hoạt động, nhưng thực tế thì Canada đếch bao giờ chịu cấp phép hoạt động cho bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh hình thức này.

Cơ quan quản lý Dịch vụ Tài chính Đức (BaFin) cấm các hình thức maketing, quảng cáo và giao dịch nhị phân.

Đối với Việt Nam, hiện nay chưa có quy định cụ thể liên quan đến mô hình giao dịch nhị phân, đây là lỗ hổng để nhiều cơ quan tổ chức lợi dụng hoạt động. Vậy Wefinex lừa đảo ? lợi dụng kẻ hở pháp lý này ?

Wefinex lừa đảo ?

Wefinex là sàn giao dịch thuộc quyền quản lý của Winsbank Holding Limited, đặt trụ sở ở Balize. Đây là quốc gia có luật pháp lỏng lẻo, khiến nơi này trở thành thiên đường của các tội phạm lừa đảo tài chính quốc tế hoạt động.

Trên Web của Wefinex và Winsbank đều không công bố người chịu trách nhiệm pháp lý, tại Winsbank sử dụng tên Meng Yang, Giám đốc Hợp tác Quốc tế của Ant Financial nhưng ảnh là của một người khác.

Facebook hiện đã chặn liên kết đến trang web của Wefinex này vì nghi ngờ lừa đảo. Bên cạnh đó, Google đã đưa ra chính sách cấm quảng cáo giao dịch quyền nhị phân như Wefinex.

Sàn giao dịch CJ từng lừa đảo rồi biến mất trước đây có mô hình tương tự Wefinex
Sàn giao dịch CJ từng lừa đảo rồi biến mất trước đây có mô hình tương tự Wefinex

Các chuyên gia tài chính cảnh báo, Winfinex giống hệt các sàn nhị phân (Binary Option) lừa đảo từng xuất hiện và biến mất, mang theo tiền của hàng nghìn nhà đầu tư ở Việt Nam trước đây, như sàn CJ Trade. Do Wefinex mới xuất hiện, nên sự đổ vỡ hàng loạt chưa diễn ra, song điều này chỉ là sớm muộn, sau khi sàn và trưởng nhóm tín hiệu gom đủ.

Về bản chất, hoạt động của Wefinex giống hệt một sới bạc online. Trong đó, nhà đầu tư đang đấu với sàn mà khả năng thắng chỉ là 1%, bởi nhà cái hoàn toàn có thể điều chỉnh “nến tăng, nến giảm”, thậm chí đánh “sập” sàn khi cần thiết.

Wefinex mạo danh người nổi tiếng để lừa đảo ?
Wefinex mạo danh người nổi tiếng để lừa đảo ?

Một đại diện của Ngân hàng Nhà nước cho hay, các mô hình lừa đảo trên không được cấp phép, việc xử lý không thuộc thẩm quyền Nhà nước, mà trực thuộc Bộ Công an.

Theo luật sư Ngô Văn Hiệp, Văn phòng Luật sư Hiệp và Liên danh, Luật Đầu tư năm 2014, hay Nghị định 83 năm 2015 đã có hướng dẫn về đầu tư ra nước ngoài. Nhưng hoạt động đầu tư này phải có xin phép, đăng ký. Cũng chính bởi Wefinex không phải đối tượng điều chỉnh của pháp luật Việt Nam nên các nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận giao dịch theo quy tắc riêng, bị điều chỉnh có lợi cho nhà quản trị của Wefinex.

Vì vậy, thông tin Wefinex lừa đảo là có căn cứ.

Wefinex lừa đảo đa cấp ?

Vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa ra cảnh báo về việc hiện nay trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia vào hoạt động của trang web Wefinex.net.

Hiện nay, các đối tượng tạo ra nhiều website với mô hình hoạt động và mô hình phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex, hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2), cụ thể như website raidenbo.com, bitono.io.

Để có thể kêu gọi được nhiều người chơi tham gia vào hệ thống đại lý cấp dưới, đại lý F1 sẽ được đào tạo cách xây dựng hình tượng cá nhân, lấy lòng tin và mời họ tham gia. Hoa hồng sẽ được phân bố theo mô hình kim tự tháp 7 tầng. Cụ thể: được hưởng hoa hồng quyền đại lý từ F1 đến F7 lần lượt là 50$, 25$, 12,5$, 6,25$, 3,12$, 1,56$; hoa hồng giao dịch từ F1 đến F7 là 1% đến 0,0625% theo khối lượng giao dịch của hệ thống tuyến dưới trong một tuần.

Wefinex lừa đảo ? Có dấu hiệu kinh doanh đa cấp
Wefinex lừa đảo ? Có dấu hiệu kinh doanh đa cấp

Ở các hội nhóm của Wefinet, các thành viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về doanh thu, tiền bạc, xe hơi, du thuyền, biệt thự các kiểu, đề cao sự thành công vượt trội khi tham gia vào hệ thống Wefinex.

Cũng theo các chuyên gia tài chính, cách thức hoạt động của Wefinex chẳng khác gì vô vàn kiểu mô hình đa cấp khác – tức là đều sử dụng hình thức Ponzi. Hiểu nôm na là lấy tiền của người này trả cho người khác. Kẻ chơi Ponzi hay Wefinex sẽ vẽ ra những tương lai tươi sáng nhằm lấy được tiền cho vay và rồi hứa hẹn sinh lãi lớn. Sau nhiều lần như thế, khi mọi chuyện dần bại lộ thì chủ mưu sẽ tính kế bỏ trốn, cao chạy xa bay. Cuối cùng, chỉ còn lại những người nhẹ dạ cả tin ôm khoản nợ to với hai bàn tay trắng.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tuy nhiên, hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; cũng chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, người dân cần cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website như wefinex.net, raidenbo.com, bitono.io.

Cách đây ít ngày, trong bài viết Tin nhắn cờ bạc “tấn công” người dùng điện thoại, Báo Phụ nữ TPHCM cũng đã chỉ rõ hoạt động trá hình của Wefinex.

Wefinex lừa đảo ? Tóm lại.

Qua các thông tin tìm được từ các nguồn chính thống, chúng tôi nhận định Wefinex có dấu hiệu lừa đảo và kinh doanh đa cấp. Công an TPHCM đã phát đi thông báo cảnh báo người dân tỉnh táo để không bị lôi kéo vào hình thức kinh doanh này của Wefinex.

Trước khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, người dân cần cảnh giác cao độ, tìm hiểu thật kỹ cách mang lại lợi nhuận và trên hết hiểu rỏ pháp luật để tránh bị dụ dỗ. Bên cạnh có, cần ý thức được không có bất cứ ngành nghề nào có thể sinh lời nhanh với mức lãi khủng, những tội phạm thương mại, tài chính thường nhắm vào lòng tham đó của người dân để trục lợi.

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết Wefinex lừa đảo ? Sự thật thế nào ? Hy vọng mang đến cái nhìn rỏ hơn về hình thức kinh doanh này.

Nguồn tài liệu :

http://cstc.cand.com.vn/Ho-so-interpol-cstc/Canh-bao-ve-kieu-kinh-doanh-da-cap-trai-phep-623665/

https://vietnamnet.vn/vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/tin-tuc/wefinex-bi-diem-mat-huy-dong-von-da-cap-trai-phep-696563.html

https://thoibaokinhdoanh.vn/tien-te/bung-no-dau-tu-tai-chinh-lua-dao-gan-mac-cong-nghe-4-0-1073611.html

https://vtv.vn/kinh-te/canh-bao-thu-doan-lua-dao-qua-mang-va-kinh-doanh-da-cap-trai-phep-moi-20201215105907642.htm

http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Lai-them-thu-doan-lua-dao-qua-mang-va-kinh-doanh-da-cap-trai-phep/416969.vgp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *